Flash TV ve Pozitif Bank’a Dev Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında çarpıcı gelişmeler ortaya çıktı. Operasyon kapsamında, Flash TV ve Pozitif Bank’ın sahibi Erkan Kork hakkında, yasa dışı bahis örgütünün liderliğini yaptığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Flash TV, Pozitif Bank ve Payfix gibi kuruluşların da dahil olduğu çeşitli şirketlere ait toplam 6 milyar 900 milyon lira değerindeki varlıklara el konuldu. Soruşturmada 59 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bu kişilerin yaklaşık 4,5 milyar liralık yasa dışı bahis gelirini şirketler ve ödeme sistemleri aracılığıyla akladıkları belirlendi.

Elde edilen bulgulara göre Erkan Kork, 2014 yılından beri finans sektörüne "Troyin Bilişim" şirketi aracılığıyla giriş yaparak, ülke çapında yasa dışı bahis organizasyonları ile yakın ilişkiler geliştirdi. Bu ilişkilerden sağlanan yasa dışı kazançların, Kork tarafından kurulan "Payfix" adlı ödeme kuruluşuna aktarıldığı tespit edildi. Payfix’in özel yazılım sistemleri sayesinde yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerine Türkiye içinde finansal işlem altyapısı sağladığı ortaya çıkarıldı.

Ayrıca, Payfix’in sahte hesaplar üzerinden bahis gelirlerini gizlemek için işlem yaptığı, MASAK ve Merkez Bankası raporlarıyla doğrulandı. Payfix veri tabanında yapılan incelemelerde, 211.109 hesap ve 80.011 farklı para transferi kümesi belirlendi. Bu hesaplardan 855'inin yasa dışı bahis faaliyetleri açısından riskli olduğu ve kripto para platformlarına toplam 4 milyar 223 milyon liralık transfer yapıldığı tespit edildi.

Buna ek olarak, 43 bin 861 Payfix hesabının sadece iki aylık süreçte 49 milyon 671 bin 178 adet bahis amaçlı para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturmanın kara para aklama ayağında ise şüphelilerin Pozitif Bank, Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve Ininal Ödeme gibi finans kuruluşlarını kullanarak yasa dışı gelirlerini meşrulaştırdığı ortaya çıktı.

Operasyon çerçevesinde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda, şüphelilere ait gayrimenkuller, araçlar, şirket hisseleri ve kripto para cüzdanları da dahil olmak üzere toplam 6 milyar 900 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.